एमएससीबी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दायर की पूरक अभियोजन शिकायत

Mumbai , 25 जुलाई . प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के Mumbai जोनल ऑफिस ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरक अभियोजन शिकायत दायर की, जिसमें तीन व्यक्तियों और संस्थाओं को अतिरिक्त आरोपी के रूप में नामित किया गया है. पूरक अभियोजन शिकायत में रोहित पवार, मेसर्स बारामती एग्रो लिमिटेड और राजेंद्र इंगवाले को शामिल किया गया है.

यह ईडी द्वारा इस मामले में दायर की गई तीसरी पूरक अभियोजन शिकायत थी. इसके लिए, Mumbai स्थित स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) ने 18 जुलाई को प्रक्रिया जारी की.

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर Mumbai स्थित एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन ने 26 अगस्त 2019 को सुरेंद्र अरोड़ा की शिकायत के आधार पर First Information Report दर्ज की थी. इस First Information Report के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी. इससे पहले पीएमएलए 2002 के तहत ईडी ने एमएससीबी घोटाले के मामले में 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ एक मुख्य अभियोजन शिकायत और उसके बाद दो पूरक अभियोजन शिकायतें दर्ज की थीं.

अदालत ने हाल ही में दायर तीसरी पूरक अभियोजन शिकायत पर कार्यवाही जारी करते हुए तीनों आरोपियों को समन जारी कर तलब किया है.

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डीकेपी/एएस

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